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广东省高速公路发展股份有限公司二〇一九年第

时间:2019-09-21

  

广东省高速公路发展股份有限公司二〇一九年第二次临时股东大会决议公告

  本次股东大会提案的表决方式,使用的现场表决和网络投票表决方式。会议审议通过了以下提案:

  广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次(临时)会议(以下简称“本次会议”)于2019年9月20日(星期五)下午以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2019年9月12日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事15名,实到董事15名,参加本次会议的董事超过全体董事的半数,符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况(一)审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》

  同意1,342,211,592股,占出席会议有表决权总股份的95.7870%;反对37,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0027%;弃权0股。

  截至本公告日,程锐先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  截至本公告日,方智先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

  截至本公告日,杨汉明先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

  8、董事黄海先生因工作原因未能出席本次股东大会,其余董事、监事、高级管理人员以及北京君泽君(广州)律师事务所石庆华、邢一艳律师出席了本次股东大会。

  截至本公告日,赫兵女士未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

  赫兵,女,52岁,法学硕士学位,高级经济师,企业法律顾问。2005年8月至2012年7月,任本公司副总经济师,2012年7月起,任本公司总法律顾问。兼任本公司参股公司广东广惠高速公路有限公司董事、广东江中高速公路有限公司监事。

  1、会议召开时间(1)现场召开时间:2019年9月20日(星期五)下午15:00。

  (2)网络投票时间为:2019年9月19日一一2019年9月20日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年9月19日15:00至2019年9月20日15:00期间的任意时间。

  广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次(临时)会议(以下简称“本次会议”)于2019年9月20日(星期五)下午以现场会议方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2019年9月12日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位监事。会议应到监事5名,实到监事5名,参加本次会议的监事超过全体监事的半数,符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

  截至本公告日,汪春华先生持有公司A股股份135,100股;与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

  程锐,男,44岁,研究生学历,工商管理硕士,具有律师资格。1997年7月起,先后任香港新粤有限公司发展部职员、投资经营部副经理、投资经营部经理,2015年8月任香港新粤有限公司副总经理,2016年4月至2017年8月任广东省交通集团有限公司战略发展部副部长。2017年8月起至今任本公司副总经理,期间,2019年5月起,派驻揭阳市揭西县金和镇山湖村党组织任。

  2、会议召开地点:本公司会议室(广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层)。

  同意1,401,208,671股,占出席会议有表决权总股份的99.9973%;反对37,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0027%;弃权0股。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  出席会议的A股股东及股东代理人共计9人,代表股份1,342,249,492股,占公司有表决权总股份的64.20%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人5人,代表股份1,135,114,098股,占公司有表决权总股份的54.29%;通过网络投票的股东及股东代理人4人,代表股份207,135,394股,占公司有表决权总股份的9.91%。

  方智,男,55岁,硕士研究生,高级会计师。曾任广东省交通集团有限公司财务结算中心副主任、广东省交通集团财务有限公司副总经理,2015年5月起至今任公司总会计师,2015年12月起至今任本公司董事、总会计师。兼任本公司参股公司广东广惠高速公路有限公司监事会主席、广东省粤科科技小额贷款股份有限公司董事。

  同意58,997,079股,占出席会议有表决权总股份的4.2103%;反对0股;弃权0股。

  选举郑任发董事长、汪春华董事、鲍方舟独立董事、张华独立董事、曾小清独立董事为公司第九届董事会战略委员会成员,其中,郑任发董事长担任主任委员。战略委员会任期与本届董事会任期一致。

  经选举,刘中华独立董事、张华独立董事、方智董事为公司第九届董事会审计委员会成员,其中,刘中华独立董事为主任委员。审计委员会任期与本届董事会任期一致。

  汪春华,男,55岁,硕士研究生、高级工程师、高级经济师。2006年9月起任本公司副总经理,2013年3月至2015年10月起任本公司董事、副总经理,2015年10月起任本公司董事、总经理。兼任本公司参股公司赣州赣康高速公路有限责任公司副董事长、赣州康大高速公路有限责任公司副董事长、深圳惠盐高速公路有限公司副董事长。

  杨汉明,男,49岁,本科学历,高级经济师,具有企业法律顾问执业资格、董事会秘书资格。2000年3月起在本公司历任投资策划部副部长、法律事务部部长、投资发展部部长。2017年8月起,任本公司董事会秘书。兼任广东省粤科科技小额贷款股份有限公司监事、赣州康大高速公路有限责任公司监事。2019年9月10日起兼任本公司投资发展部部长。

  股东大会以累积投票方式选举了第九届董事会非独立董事:郑任发、汪春华、王萍、方智、陈敏、曾志军、杜军、卓威衡、操宇、黄海;第九届董事会独立董事:鲍方舟、顾乃康、刘中华、张华、曾小清。

  出席会议的股东及股东代理人共计55人,代表股份1,401,246,571股,占公司有表决权总股份2,090,806,126股的67.02%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人51人,代表股份1,194,111,177股,占公司有表决权总股份的57.11%;通过网络投票的股东及股东代理人4人,代表股份207,135,394股,占公司有表决权总股份的9.91%。

  会议审议通过《选举第九届监事会监事会主席的议案》。经监事会全体成员选举,蒋昌稳先生为公司第九届监事会监事会主席。

  出席会议的B股股东及股东代理人共计46人,代表股份58,997,079股,占公司有表决权总股份的2.82%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人46人,代表股份58,997,079股,占公司有表决权总股份的2.82%;通过网络投票的股东及股东代理人0人,代表股份0股,占公司有表决权总股份的0%。

  同意聘任杨汉明先生为公司第九届董事会的董事会秘书,其任期与本届董事会任期相同。

  截至本公告日,王萍女士持有公司B股股份3,500股;与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

  经选举,鲍方舟独立董事、顾乃康独立董事、黄海董事为公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员,其中,鲍方舟独立董事为主任委员。薪酬与考核委员会任期与本届董事会任期一致。

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

  股东大会以累积投票方式选举了第九届监事会非职工监事:蒋昌稳、李海虹、柯琳,与本公司职工代表大会民主选举产生2名职工代表监事冯源、周益三共同组成公司第九届监事会。

  王萍,女,54岁,本科学历、路桥教授级高级工程师、国家注册造价师、高级经济师。2001年2月至2012年4月任本公司基建管理部部长,2012年4月至今任本公司总工程师,2014年4月21日起,任本公司董事。兼任本公司参股公司肇庆粤肇公路有限公司董事长、广东江中高速公路有限公司副董事长。

  1、成立董事会风险管理委员会。董事会风险管理委员会对董事会负责,主要负责企业风险管理体系建立、执行与监督等。

  左江,女,46岁,研究生学历,经济学硕士,高级经济师,具有企业法律顾问执业资格、董事会秘书资格。1994年至今在本公司工作,历任公司证券事务部副经理、部长、董事会秘书,2015年10月起至今任本公司副总经理。兼任本公司参股公司广东省粤科科技小额贷款股份有限公司董事、国元证券股份有限公司董事。

  截至本公告日,左江女士未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

  6、会议通知刊登在2019年8月29日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定,会议合法有效。

  截至本公告日,梁继荣先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

  梁继荣,男,45岁,本科学历,经济师,具有董事会秘书资格。1996年7月参加工作,1996年7月至1997年1月在广东省高速公路有限公司工作;1997年1月至今在广东省高速公路发展股份有限公司工作,1997年1月至2005年12月先后任证券事务部业务员、业务主办;2006年1月至2008年5月任公司经营开发部副经理兼安全生产工作办公室主任,2008年5月至今任本公司证券事务部副部长。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2、董事会风险管理委员会成员由3名董事组成,主任委员由董事长郑任发担任,委员为独立董事顾乃康、鲍方舟。风险管理委员会任期与本届董事会任期一致。

  原标题:广东省高速公路发展股份有限公司二〇一九年第二次临时股东大会决议公告

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